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这个外汇庞氏骗局骗了超3万人,卷走93亿元

描述:

  外汇骗局层出不穷,作案手法多样,涉及范围又很广,可以说是遍布各国各地。

  最近泰国又发生了一起大型外汇庞氏骗局,这起骗局的源头是一家名为“Forex-3D”的公司,该公司的创始人阿披叻(ApirukKothi)以资金互助的形式进行诈骗,导致泰国约30,000人上当受骗,累计损失超过400亿泰铢(约92.85亿人民币),案情严重程度令人发指,被泰国特别案件调查厅DSI当作特别案件展开调查。

  众多受害人在知道DSI对该案件展开调查后,纷纷带着海报来到DSI,希望DSI能够加快起诉程序,并且要求DSI创建QR码以使世界各地的受害者能够在线提交申诉。

  由此可见该案件有多么的恶劣,据悉本案受害者已经气愤到对该公司的董事和相关人员进行诅咒,并召开了诅咒仪式!

  那么这个如此令人气愤的案件是怎么作案的呢?

  Forex-3D打着外汇经纪公司的名义,将利润进行四六分账,其中公司会员也就是投资者可以得到60%的理论,但投资者的投资金额不得少于2000美元(约5万泰铢),该公司以“投资可以在短期内产生高收益”的承诺诱使受害者入金,但是当大批投资者入金后该公司就出现资金返还困难的问题,使得投资者叫苦连连。

  目前,特案厅已经对阿披叻发布逮捕令,并且对其名下的资产展开查缴,成功缴获豪车、豪宅等价值超过1亿泰铢的资产以及大量可能与其违法行为有关的文件。