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冒充监管
CRM
冒充监管 | 软件不详 |
行骗中

证据1:域名调查结果

描述:

查询该平台域名获悉,域名创建于2015年1月26日,注册地为上海。显然与该平台宣传的海外背景不符。

域名查询结果截图如下:

证据2:宣称所受监管

描述:

该平台中文页面宣称的监管信息为澳洲工商注册号154 250 218。

平台中文页面宣称澳洲工商号码截图如下:

该平台英文页面宣称受美国NFA监管,监管号码为0424990。

平台宣称监管信息截图如下:

证据3:监管调查结果

描述:

经查询NFA获悉,与监管号0424990对应的公司名称为ROSE CAPITAL MANAGEMENT LLC,监管状态为NO CURRENT STATUS(已撤销监管)。由此可见该平台是盗用了已过期的ROSE CAPITAL MANAGEMENT LLC公司的监管信息。

查询NFA结果截图如下:

经查询澳洲工商局获悉与工商号154 250 218对应的公司名称为KEEN SUCCESS GROUP PTY LIMITED,当前监管状态为已撤销监管。由此可见该平台是盗用了已过期的KEEN SUCCESS GROUP PTY LIMITED公司的监管信息。

查询澳洲工商局结果截图如下:

证据4:交易软件调查结果

描述:

不详