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冒充监管
假冒MSL
冒充监管 | 软件不详 |
行骗中

证据1:域名调查结果

描述:

平台域名注册于2014年2月19日,通过佛山的一家域名注册商注册的域名。很显然这是一家国内网站,非瑞士或者是英国背景。

域名查询结果如下:

证据2:宣称所受监管

描述:

该平台宣称受FCA监管,监管号为149028。

平台涉嫌虚假宣传的网页截图如下:

证据3:监管调查结果

描述:

经查询获悉,FCA149028真正的公司是Monument Securities Limited,于2001年注册的FCA,在英国工商局查到公司在1991年就已经成立,业务范围主要是证券和投资,但是不包括外汇保证金业务。很显然MSL套牌Monument Securities Limited的监管号。

FCA查询结果如下:

该平台还宣传总部在瑞士,受FINMA监管,但是受瑞士监管的外汇公司,必须有银行资质,这个MSL是没有的。

瑞士FINMA查询结果如下:

证据4:交易软件调查结果

描述:

不详