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冒充监管
道富投资(daofutouzi.com)
冒充监管 | 软件不详 |
行骗中

证据1:域名调查结果

描述:

登录网站http://www.daofutouzi.com,有两个端口可登入:http://www.daofuhk.net和http://www.daofuhk.wang,经域名查询,www.daofutouzi.com域名注册时间为2015年5月12日,域名注册商为中国万网志成科技有限公司。网站www.daofuhk.wang查询不到域名注册信息。

www.daofutouzi.com域名查询结果如下:

登录网站http://www.daofutouzi.com,有两个端口可登入:http://www.daofuhk.net和http://www.daofuhk.wang,经域名查询,www.daofuhk.net的域名注册时间为2015年5月31日,域名注册商为中国万网志成科技有限公司,域名注册地为中国上海市。

www.daofuhk.net域名查询结果如下:

证据2:宣称所受的监管

描述:

该平台宣称受英国、澳大利亚、美国、爱尔兰等多个国家的监管机构监管,FCA监管号:456183和194525,澳大利亚监管编号:603718609,NFA监管号:186745,爱尔兰监管号:467778。

平台涉嫌虚假宣传截图如下:

该平台宣称于2013年5月16日在香港正式成立,注册号:8219902。

平台涉嫌虚假宣传截图如下:

证据3:监管调查结果

描述:

同一网页给出了两个不一致的FCA监管号:456183和194525,其中194525是道富投资虚假平台 http://ssgahk.com/和http://www.ssg9999.com盗用的FCA监管号(详情:http://www.fx110.com/liardetail-1000.html)。经查询FCA,监管号:456183对应的公司Wells Fargo Bank, National Association于2007年2月1日开始受FCA监管,其官网为www.wellsfargo.com,由此可知,该平台宣称的FCA监管号:456183也是盗用的。综上,该平台是冒充英国FCA监管的虚假交易商。

FCA查询结果如下:

经查询香港企业工商信息注册网,确实查到一家名为“道富投资(香港)有限公司”的公司,但该公司成立日期为2013年5月30日,公司编号为1915515,由此可知,该平台为假冒的道富投资(香港)有限公司。

查询香港企业工商信息注册网结果如下:

该平台宣传的澳大利亚和美国监管机构名称不正确,根据其宣传的澳大利亚监管编号603718609查询澳大利亚ASIC未查到匹配结果,因而,该平台并不受ASIC监管。综上,该平台是冒充澳大利亚ASIC监管的虚假交易商。(其宣传的美国、爱尔兰监管不再一一查询举例。)

澳大利亚查询结果如下:

证据4:交易软件调查结果

描述:

不详